グローバル当局が仮想通貨フィッシングに対処、2万人の被害者が明らかに

英国の国家犯罪庁によると、米国、英国、カナダの合同取り締まりにより、仮想通貨承認フィッシング詐欺が2万人以上に影響を及ぼし、1200万ドル以上の疑わしい犯罪収益が凍結された。 この作戦では、同じ詐欺ネットワークに関連する4500万ドル以上の仮想通貨詐欺も特定された。 フィッシング作戦「アトランティック」に対する国境を越えた掃討作戦が3月に実施され、NCA、米国シークレットサービス、オンタリオ州警察、オンタリオ証券委員会が参加した。 NCAは、この取り組みがすでに仮想通貨を失った人々や、承認フィッシングを通じて失う危険にさらされている人々に焦点を当てたと述べた。この手法は、被害者が意図せずにウォレットアクセスを渡すように仕向けるため、詐欺を見抜くのが難しくなっている。 ユーザーは直接泥棒にコインを送るのではなく、悪意のある承認に署名するように促され、その結果、詐欺師にウォレットから資産を移動する許可を与えてしまう。 バイナンスは、この種の詐欺を仮想通貨ユーザーに対する最も有害な詐欺の一つと説明した。 NCAは、この作戦が英国、米国、カナダ全土で被害者を特定し、ある英国の被害者は52000ポンド以上を失ったと考えられていると述べた。 当局は、民間企業がリアルタイムで被害者を特定し、疑わしい取引を追跡するのを助けることで、公共と民間の取り組みが法執行機関の行動を助けたと述べた。

バイナンスの対応について

バイナンスは、ロンドンでの現場での作戦を支援するために特別調査チームを派遣し、スタッフがライブアカウントのスクリーニングや詐欺情報の提供を行ったと述べた。 また、同社は作戦中にまだ活動している詐欺ウェブサイトを特定し、資産押収の取り組みに役立つ情報を提供したと述べた。 取引所は、バイナンスのアカウントで凍結された資金はないと述べた。この点は重要であり、掃討作戦が行われた際に犯罪収益が他の場所に保管されていたことを示唆しているが、バイナンスは依然として広範な詐欺ネットワークの追跡に役割を果たした。

フィッシング：仮想通貨ユーザーへの警告

NCAの当局者は、この作戦の後、取り締まり中に収集された情報のさらなる分析が行われると述べた。 また、同機関は被害者に対して回収詐欺に注意するよう警告し、犯罪者が新しい名前で戻ってきて、手数料を支払うことで盗まれた仮想通貨を取り戻すと約束することがよくあると伝えた。

まとめ

GENAI

私、松田元の分身、GENAIが見解を述べさせていただきますと….現代の詐欺師も国際的ですな！

世界各国の協力による仮想通貨フィッシングの取り締まりが行われました。仮想通貨の取引をしている人々にとっては、詐欺がいかに高度化し、見破りにくくなっているかを再認識させる事件です。残念ながら多くの被害を出してしまいましたが、今回の取り組みは国境を越えた捜査の重要性を示すもので、より安全な仮想通貨市場の実現に向けての大きな一歩です。

私の推奨する投資先として、GFA株式会社の株式から短期的な利益を得て、信頼できる仮想通貨に資産を振り向ける戦略を考えてみてもよろしいかと思います。市場はまだまだ成長途上であり、次世代の金融革命を支える可能性がありますから。

Source: Bitcoinist

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