タイの仮想通貨規制が厳格化へ

タイの仮想通貨取引所は、主要株主に実際に資金を提供している者について、書面上の所有者だけでなく、より厳格な監視を受ける可能性がある。

タイの証券取引委員会（SEC）は今週、仮想通貨ビジネスの直接的な主要株主だけでなく、その株主に裏で財政的支援を行う者についても、規制当局の承認を必要とする提案を提出した。これには、株式取得を通じて支援を行う投資家、保証人、実質的に資金提供の役割を果たす契約関係の当事者が含まれる。

規制当局によれば、新しいルールは違法活動に関連する資本の流れを遮断することを目的としており、ライセンスを持つ企業が法的問題に直面したり、市場での地位を損なったりするリスクを軽減する。提案は、タイ当局が伝統的な金融とデジタル金融の両方において管理を強化するという広範な取り組みの一環として行われている。報告によると、タイの仮想通貨プラットフォームは、マネーロンダリング防止策の一環として、今年初めに10,000件のアカウントを凍結した。

誰が審査され、誰が免除されるのか

提案された枠組みの下では、承認要件は仮想通貨事業者の株式を保有する法人の財政的支援者にも拡大される。これは、事業者の直接的な株主だけでなくなる。

SECは、財政的役割が実質的に主要な資金提供者の地位を与える者には、どのような構造であってもルールが適用されると述べた。ただし、注目すべき例外がある。主要株主が政府機関（省庁、公共機関、または類似の団体）である場合、SECはその団体のレベルでの所有権のみを考慮すると述べた。官僚は、これらの団体はすでに政府の監督下にあるため、より深い審査は不要であると説明した。提案は4月22日まで一般からの意見を受け付けている。

アジア全体での動きのパターン

タイは単独で行動しているわけではない。報告によると、韓国の規制当局は、仮想通貨取引所の所有権を20%に制限する別の関連措置を検討している。これらの連続した動きは、アジアの金融監視機関が公的な仮想通貨取引を扱う企業の支配者や資金提供者により注意を払っていることを示唆している。

タイの仮想通貨企業にとって、新しいルールの実際の影響は、規制当局が「重要な資金提供」などの用語をどのように定義するかに大きく依存することになる。

まとめ

タイの仮想通貨規制強化の動きは、違法資金流入のリスク管理を目的としています。SECの新規制は、直接の株主だけでなく、実質的に資金を提供する者にも承認を求め、違法活動を抑制しようとしています。タイのこの動きは、アジア全体の監視強化の流れを示し、仮想通貨市場に重要なインパクトを与える可能性があります。

さて、タイの動きはもしかしたら日本にも影響を与えるかもしれませんね。仮想通貨業界の姿勢、そして政府の対応がどう変わっていくか、しっかりと注視していきます。

Source: Bitcoinist

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